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公司治理架構及專職單位

一.公司治理架構如下:


本公司建立公司治理制度,除遵守各項法令規章外,並落實公司治理說明如下:

1.建置有效的公司治理性架構

2.重要資訊之即時揭露

3.強化董事會職能

4.保障股東權益

5.設立審計委員會及薪酬委員會強化公司治理  

二.公司治理專職單位之執行情形:

本公司於董事會提報設置公司治理工作小組,由總經理擔任召集人,並由稽核處派1人、財務會計處
派2人組成,小組成員具備公開發行公司財務、股務等管理工作三年以上,公司治理人員主要職責為
提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令,依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
業務執行情形如下:
1.研擬建置有效的公司治理相關制度以落實法令遵循及建全內部管理。

2.協助董事會成員至少6 學分之進修課程。

3.評估購買合宜之「董事責任保險」。

4.不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議紀錄詳見公司網頁

5.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十          天內完成董事會議事錄。

6.針對經營績效舉辦法人說明會,且不定期參加投資論壇,並設置投資服務團隊,與投資人建立多元性溝通管道。

7.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

8.建置維護公司網站之公司治理專區,揭露公司治理相關訊息及成效等資訊。
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